Resource Center As die internasionale gemeenskap toenemend toegang tot die internasionale finansiële stelsel het verbied of beperk Iraanse finansiële instellings, is Iran swaarder vertrou op derde land ruil huise en kommersiële ondernemings om fondse te beweeg. OFAC is die uitreiking van hierdie Advisory om 'n paar van die gebruik om te omseil VSA en die internasionale ekonomiese sanksies oor Iran praktyke uit te lig. Die praktyke behels die gebruik van derde land ruil huise of kommersiële ondernemings wat optree as geld senders om fondse oordrag deur die Verenigde State van Amerika verwerk ter ondersteuning van besigheid met Iran wat nie vrygestel of andersins gemagtig deur OFAC. Sulke entiteite gebrek dikwels hul eie Amerikaanse korrespondent rekeninge en plaas staatmaak op korrespondent rekeninge hul banke se toegang tot die Amerikaanse finansiële stelsel; dikwels geleë in jurisdiksies beskou as 'n hoë-risiko vir transaksies betrokkenheid OFAC sanksies wees; en blyk te wees in die eerste plek kommersiële transaksies eerder as persoonlike overmakingen verwerk.
No comments:
Post a Comment